احمد توکلی اعلام کرد

بانک مرکزی مقصر شکل‌گیری موسسات غیرمجاز است/ شکایت قضایی از ۷ مدیر فعلی و سابق بانک مرکزی

عنوان

رئیس هئیت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت از ارائه دادنامه به قوه قضائیه برای رسیدگی به مقصران موسسات غیرمجاز خبر داد و گفت: در این دادنامه از رئیس کل فعلی و سابق بانک مرکزی و معاونان اسبق، سابق و فعلی نظارتی بانک مرکزی شکایت شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، احمد توکلی در نشست خبری امروز با اشاره به ارائه دادنامه سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت درخصوص مقصران شکل‌گیری پدیده موسسات غیرمجاز، اظهارداشت: طبق این دادنامه علیه ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی، ابراهیم درویشی معاون نظارتی اسبق بانک مرکزی، حمید تهران‌فر معاون سابق نظارتی بانک مرکزی و فرشاد حیدری معاون فعلی نظارتی بانک مرکزی، فرهاد خالتی مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی شکایت شده است.

وی افزود: موسسات غیرمجاز در طول فعالیت خود با پرداخت‌ سودهای کلان و خرید اموال و املاک و بازپرداخت سپرده‌ها از محل جذب سپرده‌های جدید و با نرخ بالاتر، پانزی عمل می‌کردند و حتی بانک مرکزی هم قبول دارد که این موسسات پانزی عمل می‌کردند.

رئیس دیده بان شفافیت و عدالت، تصریح کرد: موسسات پولی با موسسات غیرپولی تفاوت‌های زیادی دارند. موسسات غیرپولی با پول و سرمایه خودشان کار می‌کنند اما موسسات پولی با سرمایه و سپرده‌های مردم فعالیت می‌کنند. از طرف دیگر بنگاه‌های غیرپولی خلق پول نمی‌کنند اما موسسات پولی خلق پول انجام می‌دهند و با توجه به اینکه بانک مرکزی وظیفه کنترل نقدینگی و حجم پول را دارد، موظف به نظارت بر عملکرد موسساتی است که فعالیت پولی می‌کنند.

وی با اشاره به تخلفات تعاونی‌های اعتبار، گفت: این تعاونی‌ها با افراد غیرعضو خود کار می‌کردند، بدون مجوز بانک مرکزی یکی از تعاونی‌ها 213 شعبه تاسیس کرده در حالی که برای هر یک شعبه باید از بانک مرکزی مجوز می‌گرفت. همچنین برخلاف همه مقررات بانکی موسسه فرشتگان 55 درصد از منابع خود را که سپرده مردم بود، صرف خرید ملک کرد.

توکلی تصریح کرد: پرداخت سود غیرمتعارف و عدم به کارگیری مدیران ذیصلاح در اداره تعاونی اعتبار از دیگر تخلفات این مجموعه بوده است. 

وی با اشاره به اطلاعیه بانک مرکزی برای مجوز فعالیت تعاونی اعتبار فرشتگان، گفت: بانک مرکزی در 8 اسفند ماه 89 در اطلاعیه‌ای اعلام می‌کند تعاونی اعتبار فرشتگان مجوز فعالیت موسسه در ظرف تاسیس را دارد اما در 17 اسفند ماه در اطلاعیه‌ای دیگر اعلام می‌کند  موسسه باران تشکیل و تعاونی اعتبار فرشتگان در درون آن ادغام می‌شود و این موسسه می‌تواند از عنوان تحت نظارت بانک مرکزی استفاده کند.

رئیس نهاد دیدبان شفافیت و عدالت ادامه داد: استفاده از عنوان تحت نظارت بانک مرکزی برخلاف قانون بود اما شورای پول و اعتبار مجوز آن را می‌دهد. فرشتگان مجددا در اواخر سال 90 اجازه فعالیت می‌یابد اما در 5 فروردین ماه در اطلاعیه‌ای اعلام می‌شود این فرشتگان به دلیل تخلفات در نرخ سود بانکی  وعدم اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار، غیرمجاز است.

وی ادامه داد: دو روز بعد این اطلاعیه از روز سایت برداشته می‌شود و در اطلاعیه جدیدی اعلام می‌شود با توجه به اینکه این موسسه در حال انجام اصلاحات است، مجاز است.

توکلی با بیان اینکه طبق قواعد بانک مرکزی قبل از تاسیس موسسه آرمان تعاونی‌های اعتباری که باید در این موسسه ادغام‌ می‌شدند، باید در ابتدا منحل شده و پس از انجام فرایند بررسی دارایی‌های و بدهی‌ها و در صورت بیشتر بودن دارایی‌ها از بدهی‌ها در موسسه آرمان ادغام می‌شدند.

وی اضافه کرد: موسسه فرشتگان اول دی ماه 92 منحل شد اما هیات تصفیه آن در دی ماه سال 94 تشکیل شد و در دی ماه سال 95 هیات تصفیه انحلال موسسه را اعلام می‌کند. بانک مرکزی در سال 89 اعلام می‌کند که بر این موسسه نظارت می‌کند و نماینده ناظر برای آن می‌گذارد.

رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت با طرح این سوال که چرا جلسه هیات تصفیه 2 سال پس از انحلال باید تشکیل شود، گفت: پس از مطرح شدن بحران فرشتگان اغلب سهامداران بزرگ و مدیرانش پول‌های خود را از حساب این موسسه خارج کردند به طوری که در یک مورد آقای تفکر سهامدار اصلی و رئیس هیات تصفیه فرشتگان پول‌های خود، 2 همسر و 5 فرزندش را خارج کرد. همچنین ابراهیم درویشی معاون اسبق نظارتی بانک مرکزی چند صد میلیون تومان پول خود را از حساب این تعاونی خارج می‌کند.  

وی افزود: موسسه کاسپین در تعاونی فرشتگان سپرده داشت و از قِبَل این سپرده‌گذاری 120 میلیارد تومان سود کسب کرده بود.

ادامه دارد/  

 

منبع: فارس

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

کلمه های کلیدی

ارسال نظر

۶۲ درصد یمنی‌ها از فقدان امنیت غذایی رنج می‌برند

آمار وحشتناک از قحطی، وبا و مرگ در یمن

در این جنگ پیروزیم

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با بیان اینکه از نخبگان باید در برنامه‌ریزی برای مسائل کشور استفاده کرد، فرمودند: برخی نخبگان به همراه فکر بلند، قدرت مدیریت هم دارند که باید از آن استفاده بشود.

بازهم تحریم!

در ادامه سیاست‌های خصمانه علیه ایران، دولت آمریکا اعلام کرده که حداقل ۲۰ بانک و شرکت ایرانی را تحریم کرده است.

پاشنه آشیل عرضه نفت در بورس

نگرانی زیادی درباره امکان اجرایی بودن تسویه ارزی 80 درصد مبلغ نفت خام فروخته شده در بورس و تبعات آن وجود دارد و در نتیجه، ضرورت دارد وزارت نفت هر چه سریعتر امکان تسویه 100 درصد ریالی این مبلغ را نیز فراهم کند.

مهم‌ترین مطالب سرویس

وزارت خزانه داری آمریکا لیست جدید تحریم‌ها را اعلام کرد
بازهم تحریم!
مشکل تسویه ارزی نفت خام فروخته شده در بورس چیست؟
پاشنه آشیل عرضه نفت در بورس
دبیر هیات امنای صندوق ذخیره ارزی در دولت اصلاحات:
تیم اقتصادی دولت ضعیف، ناتوان و بی‌انگیزه است
محمدجواد آذری جهرمی در گفت وگو با رادیو تهران؛  
درباره فیلتر شدن اینستاگرام دستور و ابلاغی صادر نشده است
در نشست کارشناسی صادرات نفت مطرح شد
ضرورت انعطاف وزارت نفت در قبال سازوکار تسویه در بورس
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با نسیم آنلاین
تضمینی برای خروج از لیست سیاه FATF وجود ندارد
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با نسیم آنلاین:
FATF  ابزاری سیاسی در دست آمریکا است
حجت‌الاسلام پناهیان در سوگواره هنر و حماسه:
نیازمند گروه‌های جهادی که مردم را پولدار کنند، هستیم
نقوی حسینی:‌ آمریکایی ها به دنبال تحریم نقطه ای ایران هستند
سه تهدید پیوستن ایران به «FATF»
حیف و میل بیت المال در صندوق بازنشستگی صنعت نفت!
در صندوق بازنشستگی صنعت نفت چه خبر است؟
مصوبه مهم شورای هماهنگی اقتصادی همچنان روی زمین!
عرضه نفت در بورس، اثبات قانون‌گرایی
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین