داغ‌ترین پرونده‌ها:
آرشیو اخبار پولشویی
به نام خیریه، به کام سودجویان
۲۰ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۸

در حقیقت تردیدی در ضرورت وجود و گسترش چنین مراکز خیریه‌ای وجود ندارد، به شرط آنکه بستر و زمینه سودجویی از سوی مراکز به اصطلاح خیریه به حداقل ممکن کاهش یابد. اگر تابوی پرسش و پاسخ از این موسسات شکسته نشود، بیم آن می‌رود که شکل‌گیری موسساتی که با اهداف سوء در قالب نهادهای خیریه‌ فعالیت می‌کنند، شتاب گیرد.

فساد قانونی در آمریکا به روایت محققین آمریکایی!
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۷

محققین دانشگاه پریسنتون آمریکا طی پژوهشی نشان داده‌اند اقلیت ثروتمند جامعه آمریکا نسبت به جمعیت غالب که از طبقه متوسط و ضعیف هستند، نقش بسیار تعیین کننده‌ای در قانون‌گذاری دارند.

FATF هیچ­گاه ایران را از لیست اقدامات متقابل تعلیق نکرده است
۱۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۸

گزارش اخیر شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا نشان می‌دهد ایران از لیست اقدامات مقابله‌­ایFATF تعلیق نشده وادعای سه ساله حامیان FATF مبنی بر تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله‌­ای نادرست است.

پولشویی و خروج ارز از کشور از مرز شلمچه
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۶

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: در جریان بازدید تیم کارشناسی کمیسیون اصل 90 از مرز شلمچه مشخص شد که تعدادی از کالاهای اساسی مورد نیاز کشور از مرز به کشور عراق قاچاق می‌شود.

تخریب نهادهای کارشناسی، آخرین تیر ترکش حامیان FATF
۴ تیر ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۷

به تازگی دکتر میرمحمد صادقی در ضمن مصاحبه‌ای تلاش کرده است جایگاه قانونی هیأت عالی نظارت مجمع را به عنوان یک نهاد کارشناسی، زیر سؤال ببرد!

کاسبان تسلیم؛ همنوا با آمریکا
۱۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۹

آمریکا برای دقیق‌تر شدن تحریم‌ها نیاز بسیار زیادی به اجرای استانداردهای FATF در ایران دارد و اتاق جنگ اقتصادی این کشور در وزارت خزانه داری از FATF به عنوان یک بازوی قدرتمند در این راستا استفاده می‌کند

سرمایه‌های مشکوک چه تاثیری بر آینده صنعت فیلمسازی ایران خواهد گذاشت؟
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۱

دو روز پیش بود که یکی از رسانه‌های داخلی با انتشار گزارشی به مقایسه دستمزدهای نجومی برخی از بازیگران ایرانی با بازیگران یکی از مشهورترین سریال‌های خارجی پرداخت و از این نوشت که در بسیاری از موارد دستمزدهای بازیگران ایرانی با وجود تفاوت محسوس ارزش ریال با دلار، باز هم از بازیگران این پروژه‌های سرشناس بیشتر است! سرمایه‌های کلانی که در اغلب موارد ورود آن‌ها به سینما و شبکه نمایش خانگی هیچگونه توجیه منطقی و اقتصادی ندارد.