داغ‌ترین پرونده‌ها:
آرشیو اخبار کنوانسیون-پالرمو
آمریکا علیه استقلال!
۱۹ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۷

ایران از سال ۸۸ تا ۹۵ در لیست سیاه FATF قرار داشته و تبادلات بانکی خود را نیز انجام می داده و در پرداخت وجه مربیان ورزشی و چنین مواردی مشکلی نداشته است. لذا این موارد به دلیل تحریم های ثانویه آمریکا است و در حقیقت آمریکا علیه باشگاه استقلال اقدام نموده است و ربطی به FATF ندارد

پاسخی کارشناسی به توضیحات سیاسی وزارت اقتصاد
۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۶

آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی برای اولین بار در نظام حقوقی کشور فهرست تحریمی شورای امنیت سازمان ملل را به رسمیت شناخته است. امری که هم برخلاف اصل 153 قانون اساسی و هم در تعارض با قانون تامین مالی تروریسم مصوب سال 97 است

فشار حداکثری برای تصویب پالرمو و CFT
۶ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۰

یک کارشناس اقتصاد تحریم با بیان اینکه بیانیه اخیر آمریکا به معنای اشراف این کشور بر اینستکس است، گفت: تمام اقدامات به سمت ایجاد فشار حداکثری برای تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT پیش می رود.

لایحه پالرمو مردود شده و دولت باید لایحه جدید بدهد
۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۹

جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام،گفت: مهلت این مجمع برای اعلام نظر درباره لایحه الحاق به «پالرمو» در تاریخ ۱۷ مهر ۹۸ منقضی شد لذا در رابطه با این لایحه، نظر شورای نگهبان، معیار است؛ دولت چنانچه کماکان خواهان الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو است، باید در این رابطه لایحه جدید ارائه دهد.

پذیرش پالرمو و CFT می‌تواند مشکلات امنیتی را برای کشورمان به دنبال داشته باشد
۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۱

رئیس کمیسیون حقوقی گفت: در بحث پالرمو و CFT کشورهای عضو باید اطلاعات بانکی خود را اعلام کنند و این موضوع می‌تواند مشکلات امنیتی را برای کشور داشته باشد.

دور زدن قانون توسط دولت برای پیشبرد لوایح استعماری
۴ آبان ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۳

دولت که نتوانسته قانون مبارزه با پولشویی را مطابق خواسته ها و مطالبات FATF تنظیم کند، با دور زدن قانون، آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را مطابق مطالبات FATF تنظیم کرده است

پولشویی؛ اسم رمز تحریم حداکثری!
۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۷

دولت روحانی این سالها پس از تحمیل برجام نافرجام برای پیشبرد سیاست نگاه به غرب خود درس نگرفته است، و مدتهاست در تلاش است تا لوایح استعماری FATF را نیز دقیقا با همان بازی دوگانه معیشت یا پذیرش فرامین غرب به نظام تحمیل کند.

محسن رضایی: رهبر انقلاب CFT را تایید نکرده‌ است
۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۹

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور، گفت: رهبر معظم انقلاب نه شفاهاً و نه کتباً کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تایید نکرده‌اند.

 اصرار دولت بر FATF عادی به نظر نمی‌رسد
۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۶

سوال اصلی اینجاست که علی رغم وجود شواهد مشخص در مورد نتیجه اجرای سازوکارهای FATF و علت اصلی محدودیت روابط بانکی ایران یعنی تحریم های آمریکا، چرا مقامات کشور همچنان بر اجرای کنوانسیون های مرتبط با این گروه اصرار دارند؟

ایران در عمل از لیست سیاه FATF تعلیق نشده است
۲۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۲

یک تحلیلگر اقتصاد سیاسی با بیان اینکه کارکرد FATF همسو با تحریم های آمریکاست، گفت:ضریب نفوذ تحریم ها بسیار بالا و خواسته های FATF همسو با تحریم هاست از این رو دلیلی برای ادامه همکاری نیست.